Los Name, Daes y Gnecco también fueron vinculados al Cartel de la Costa

Por La Liga Contra el Silencio

El día que lo detuvieron, en junio de 1998, Alberto Orlande Gamboa llevaba en su bolsillo una agenda electrónica con los datos de 480 personas vinculadas a su organización. Alias ‘El Caracol’ era el cabecilla del llamado Cartel de la Costa. La historia de cómo se forjó su reinado y el entramado de familias políticas y empresariales que supuestamente trabajaban en esta red forma parte de una investigación que la Fiscalía realizó en los años noventa, y que esta alianza de medios y periodistas halló en el fondo de un archivo judicial.

El expediente fue recopilado por la UNAIM, Unidad Antinarcóticos e Interdicción Marítima (hoy Dirección Especializada contra el Narcotráfico) con el radicado 114 en contra de Orlande Gamboa. En 78 cuadernos y 16.000 folios, los documentos contienen informes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI), fechados entre 1993 y 2004, que señalan los supuestos nexos del poderoso clan Char con el Cartel de la Costa (lea aquí el primer capítulo de #LosPapelesDeBarranquilla).

Pero no son los únicos. Los informes también revelan la supuesta participación de los hermanos José (fallecido en 2011, padre y tío de los senadores José David Name Cardozo e Iván Leonidas Name Vásquez, ambos reelegidos el pasado domingo 13 de marzo) y David Name Terán (aparece escrito Teheran); así como del empresario José Manuel ‘Yuyo’ Daes (escrito Daez) y los políticos Jorge (asesinado en 2001) y Lucas Gnecco (escrito Genecco, padre del senador José Alfredo Gnecco Zuleta, quien acaba de repetir curul en el Senado) en actividades relacionadas con “narcotráfico, testaferrato y lavado de activos” bajo el amparo del cartel.     

Los poderosos apellidos Name, Daes y Gnecco son mencionados en el oficio DS CTI 426 del 29 de abril de 1996. Un informe de 28 páginas firmadas por Álvaro Vivas Botero, entonces director seccional del CTI en Barranquilla y remitidas a Carlos Solórzano Garavito, en aquel momento director (encargado) de ese cuerpo. El documento recoge las indagaciones de un investigador judicial identificado con el código 174 y destaca a “los narcos más conocidos” de la Costa, así como los “intereses de delincuentes de otras regiones del país”.

Vivas Botero presentó “un cuadro ilustrativo” que “no es propiamente un organigrama” (La Liga Contra el Silencio se abstiene de publicarlo en su totalidad porque no se pudieron verificar todas las identidades), donde aparecen seis grupos, cada uno encabezado por un presunto narco: Orlande Gamboa, considerado “el capo más temido”, extraditado a Estados Unidos en 2000, donde cumple una pena de 40 años por conspiración de narcotráfico; Habib Char Abdala (escrito Jabid), hermano de Fuad Char y tío del exalcalde de Barranquilla y excandidato presidencial Álex Char y del reelegido senador Arturo Char; José Name Terán (escrito Teheran); Julio Nasser David (reconocido narco); Ángel Guillermo León Sánchez (escrito Ángel León Sánchez Cote, asesinado en septiembre de 2002) y Orlando Víctor Daccarett Daes (escrito Dacaret Daez).  

Según el expediente 114, estas familias se habrían aprovechado de los millones de dólares que dejó el tráfico de estupefacientes a Estados Unidos y Europa. Fundaron hoteles, almacenes y casas de cambio; compraron lujosas viviendas, fincas y automóviles. Incluso les habría servido para pagar sobornos e impulsar carreras políticas. 

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Apartes del expediente judicial.

Auge y caída de los Name

José Name fue uno de los grandes caciques liberales del Atlántico. Su ascenso al poder arrancó en los años sesenta y se prolongó hasta más allá de los noventa. Incluso tuvo movimiento propio, el Misol (Movimiento de Integración Social Liberal), que puso alcaldes y gobernadores y sobre el que siempre planeó la sospecha de la compra de votos. “Los Name son parte de la historia de Barranquilla vinculada al clientelismo y a la corrupción”, sostiene un abogado que los conoció. “José jamás tuvo investigaciones ni se le demostró nada”, afirma, por su parte, un analista que ha seguido de cerca su trayectoria.

Name fue elegido senador en 1978 y reelegido de forma ininterrumpida hasta 2002. Entre 1984 y 1985 ocupó la presidencia del Senado. Fue ministro de Trabajo en 1986. En 2006 cedió la curul a su heredero, José David Name Cardozo, también presidente del Senado entre 2014 y 2015. En las elecciones del pasado domingo Name Cardozo, del Partido de La U, fue reelegido como senador. A esta familia también pertenece Iván Leonidas Name Vásquez, de la Coalición Alianza Verde y Centro Esperanza. Name Vásquez también repitió curul en el Senado. 

David, el hermano del patriarca, sigue liderando el ala financiera familiar a través de la firma Construcciones, Ingeniería, Diseños, Estudios y Cálculos (Conidec Ltda.), creada en 1972; y la empresa Condesa, Consultores del Desarrollo S.A., con las cuales se convirtió en uno de los megacontratistas del Estado con obras como la vía Cartagena-Barranquilla o la vía de la Prosperidad en el Magdalena.  El hijo de David, el pastor cristiano David Name Orozco, fue fórmula a la vicepresidencia del candidato Alejandro Ordóñez en las elecciones de 2018.

En los documentos del expediente 114 no hay más señalamientos contra los hermanos Name, salvo los que aparecen en el oficio 426, pero esta alianza periodística halló comunicaciones de 1992 de la Embajada de Estados Unidos en Colombia que los involucró con el narcotráfico. “Así como la inclusión en la lista no sirve de prueba irrefutable de actuaciones indebidas, el hecho de no aparecer está lejos de ser prueba de vida limpia”, advirtió la Embajada.

¿Una campaña financiada por narcos?

Bajo el asunto Narcopols (Narcopolíticos), la sede diplomática incluyó a José Name en la categoría A: políticos con historiales sólidos en el narcotráfico o de apoyo a este. “Desde 1983 ha estado asociado con un importante traficante de la Costa norte”, asegura una de las comunicaciones remitidas entre enero y abril de 1992 a la Secretaría de Estado en Washington.

Cable de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.

Un segundo cable añadió que, presuntamente, Name tenía relación con el tráfico de cocaína y marihuana y con el lavado de dinero, y que pagó sobornos a policías para brindarle seguridad a 881 kilos de cocaína que acabaron confiscados en septiembre de 1989. “Recibió una porción significativa del financiamiento de la campaña electoral de 1982 de narcotraficantes de la Costa a través de su hermano, el empresario David Name Terán, y en 1986 tenía vínculos con lavadores de dinero”, añadió la Embajada.

Cable de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.

En la categoría A hay dos referencias más. La de un senador con base en el Atlántico –su nombre está borrado– y su aparente participación en lavado de dinero, incluyendo el decomiso de 1,3 millones de dólares en Miami y, a partir de diciembre de 1990, en contrabando de cocaína también a Miami utilizando barcos cargados de productos para bebés.

“Una fuente confiable de información confidencial, supuestamente, vio importar cajas de narco dólares a Colombia a través de aviones privados”, expone el documento. A renglón seguido la frase está tachada: Se habla de que su familia es dueña de “una de las más (palabra borrada) grandes de Colombia”. Finaliza con que sus actividades como político tradicional de la Costa se han extendido a la compra de votos y otras actividades cuestionables.

La cuarta anotación, también con tachones, reseñó a un narcopolítico ampliamente documentado desde 1976 por sospechas de su implicación en el tráfico de metacualona, cocaína y marihuana, sobornos a autoridades antinarcóticos colombianas y, junto con el senador Name, en el cargamento de 881 kilos de cocaína incautados en 1989 en Barranquilla. “A partir de enero de 1991 también está presuntamente involucrado en el lavado de dinero y es propietario de empresas de ropa ficticias que están siendo investigadas por las autoridades colombianas”, se lee.

El último cable se refiere a un “posible ‘narcopolítico” categoría B: aquellos cuyas anotaciones contienen declaraciones contradictorias o no hay patrones de actividad. “Ganador de votos del Partido Liberal en las elecciones al Senado, asentado a partir de 1977 en Barranquilla y, supuestamente, copropietario de una aeronave utilizada para contrabandear marihuana de Colombia a las Bahamas”.

En 1991, el liberalismo sumó para el Atlántico las curules de Fuad Char Abdala, José Name Terán y Jaime Vargas Suárez. Por el Partido Conservador fue elegido Roberto Gerlein Echeverría. Los de aquel año fueron los primeros comicios legislativos con la nueva Constitución. Según informaciones de la DEA, el 13,5 % de los funcionarios públicos electos eran sospechosos por nexos con las drogas: 21 de 100 senadores, 13 de 161 representantes a la Cámara y 5 de 27 gobernadores.

El declive de la casa Name comenzó cuando irrumpieron los Char. Ambos clanes han sido amigos y rivales según el panorama electoral del momento. En 2007 José quiso ser gobernador del Atlántico. Debía ser su retiro de la política por la puerta grande. Lo respaldaba Fuad Char, pero le ganó el liberal Eduardo Verano De la Rosa. En los círculos políticos de Barranquilla se dice que Fuad apoyó a Verano por debajo de la mesa. Desde aquel momento el patriarca Char y sus hijos Arturo y Alejandro se consolidaron como la fuerza electoral dominante del Atlántico.

El mismo año de la derrota de José Name algunos  medios reportaron que David, su hermano, era uno de los propietarios de Métodos y Sistemas, empresa infiltrada por el paramilitarismo que desde 2003 tenía la concesión del cobro y recaudo de los impuestos de Barranquilla. David era socio de Eduardo Losada Manotas, un empresario que estuvo capturado por narcotráfico, que se jactaba, según dijeron varios fuentes, de “haber hecho su fortuna en el narco y de haberla limpiado”, y que además era de los afectos del jefe del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40’. Según las denuncias, Losada entregó 2.500 millones de pesos del paramilitarismo para la campaña de Guillermo Hoenigsberg a la alcaldía de la ciudad.

Otra sombra sobre los Gnecco

Los Gnecco son una de las casas políticas más poderosas del Cesar, La Guajira y parte del Magdalena, con alianzas que les han permitido en los últimos 20 años controlar algunas entidades públicas. Varios de sus miembros y parientes se han visto envueltos en casos de corrupción y narcotráfico. Los hermanos Jorge (asesinado en 2001) y Lucas Gnecco son mencionados en el expediente 114 como Luqitas, Lukitas, Genico o Genecco, quienes junto a otras seis personas eran parte del grupo de supuestos narcotraficantes que lideraba José Name, como consta en el “cuadro ilustrativo” del CTI.

En abril de 1993, según el expediente 114, un testigo con reserva de identidad entregó un extenso testimonio en el cual aseguró que la organización de Orlande delinquía en sociedad con otra en el departamento del Cesar, dirigida por los hermanos Gnecco, Jorge y Lucas, y “Camilo Namén”, a quien recordó como un compositor de música vallenata. A los tres los conoció, sostuvo, cuando fue a cobrarles “sumas que pasaban de los $200 millones”. Los pagos se hacían en bonos bancarios y moneda extranjera por lo complicado que en esa época era mover tales cantidades en billetes colombianos. 

Testimonio de un testigo protegido sobre Jorge y Lucas Gnecco dentro del expediente judicial.

A Lucas, quien ha sido dos veces gobernador del Cesar, se le demostraron los delitos de constreñimiento al elector, peculado por apropiación, prevaricato por acción y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. En la actualidad permanece en prisión domiciliaria.  

Las otras sombras sobre los hermanos Gnecco datan de la época paramilitar. Ambos fueron señalados (aunque nunca condenados) por exparas de haber promovido y financiado la expansión de las Autodefensas al mando de los hermanos Castaño y Salvatore Mancuso en el Cesar y el Magdalena. “Las primeras bases que se instalaron en el departamento del Magdalena fueron ubicadas en las zonas de Palo Alto por petición de Jorge Gnecco, quien ofreció armamento y dos vehículos, y con la efectiva colaboración del Ejército y la Policía, quienes facilitaban la ofensiva criminal en la zona”, se lee en una sentencia proferida en julio de 2016 por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla.

Incluso, el asesinato de Jorge Gnecco y sus escoltas, ocurrido en 2001 en la gallera del municipio Sabanas de San Ángel (Magdalena), fue confesado por exparamilitares por presuntas cuentas pendientes del tráfico de drogas. “Este señor Gnecco fue asesinado por la organización, ordenado por ‘Jorge 40’, Mancuso y Vicente Castaño al parecer por unas cuentas de narcotráfico. Quiere decir esto que el señor Jorge Gnecco formaba parte de la organización. Claro, aparte manejaba el gremio de transporte, gremio ganadero y empresarios en Santa Marta y Valledupar, y aparte de todo se manejaba en la política”, declaró Óscar Ospino Pacheco, alias ‘Tolemaida’, ante una Fiscalía de Justicia y Paz. 

- - - SENTENCIA GNECCO 4 - - - 

El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, hijo de Cielo Gnecco, hermana de Lucas y de Jorge, considerada un superpoder en el Cesar, ocupa por segunda vez el cargo, aunque está suspendido. En la actualidad permanece recluido en su casa, privado de la libertad por irregularidades en un contrato de alimentación escolar durante su primer mandato, de 2012 a 2015. En las elecciones del domingo, José Alfredo Gnecco, hijo de Lucas Gnecco, logró repetir curul en el Senado con el Partido de La U. 

Daes, los hombres de la ventana y de la aleta

Según el “cuadro ilustrativo” del CTI, Orlando Víctor Daccarett Daes (escrito Dacaret Daez) lideraba otra red de “narcos” a la que pertenecieron Mauricio Daes (escrito Daez), Yuyo Daes, otras 11 personas y la banda ‘los Chamizos’ de Santa Marta.

En la verificación de esas identidades, solo José ‘Yuyo’ Daes aparece en los informes del CTI. Él y su hermano Christian son los directivos de la empresa Tecnoglass y reconocidos contratistas de Barranquilla desde la segunda administración del cura Bernardo Hoyos Montoya (1998-2000). Su participación creció con los años, y desde que los Char llegaron en 2008 a la Alcaldía, otra de sus empresas, A Construir, es una de las principales ejecutoras de millonarios contratos públicos para canalizar arroyos, reconstruir parques y escenarios deportivos.

Como sucede con los Char, a José y Christian Daes los persigue la sombra del narcotráfico. En 1993 ambos fueron acusados junto a otro centenar de personas por cargos de conspiración de crimen organizado, tráfico de cocaína y lavado de dinero en el Tribunal del Distrito Sur de Florida. En el sistema público de las Cortes de Estados Unidos consta que una de las últimas actuaciones del expediente contra el ‘Yuyo’ fue una orden emitida en mayo de 2006 para que el “acusado José Daes” fuese “eliminado del caso penal”. Fuentes consultadas por La Liga afirmaron que, después del atentado que sufrió en 2004,  ‘Yuyo’ Daes supuestamente hizo una negociación con una agencia de Estados Unidos para que le permitieran vivir en ese país. En Colombia estuvo detenido en 1999 porque las autoridades hallaron cheques que miembros del Cartel de Cali giraron a su nombre. Sin embargo, fue exonerado.

En lo que respecta a Christian, en 2011 se ordenó una moción para abrir su expediente en Estados Unidos y que el secretario del tribunal entregara al abogado de Daes una copia certificada de la acusación. “El expediente permanecerá sellado en todo lo demás”, agrega el registro. El caso tiene fecha de culminado el 21 de febrero de 2001. 

En diciembre pasado, el capítulo de los Daes y su supuesto vínculo con la mafia produjo nuevos titulares porque la firma Hindenburg Research dio a conocer un informe que generó la caída de hasta un 44 % en el valor de la acción de Tecnoglass en la bolsa de Nueva York. El reporte reveló sospechas de ventas ficticias, ingresos falsos, ocultamiento de información de acuerdos comerciales y que uno de los renglones de accionistas lo ocupaba Ricardo Javier Álvarez Iragorri, miembro de una familia en la que “al menos tres de los cinco hermanos Álvarez Iragorri estaban involucrados en actividades relacionadas con tráfico de drogas, de acuerdo con registros que incluyen confesiones de Miguel, uno de los hermanos Mejía Múnera, narcos conocidos como “Los Mellizos’”.

En 2004, José Daes fue víctima de un ataque de sicarios que lo dejó en silla de ruedas. Años después el exjefe paramilitar Édgar Ignacio Fierro, alias ‘don Antonio’, confesó que el atentado fue una retaliación por el asesinato de Eduardo Losada, el socio de David Name en Métodos y Sistemas. 

Los Daes figuran como grandes ‘mecenas’ de Barranquilla. Fueron ellos los impulsores de dos de los nuevos símbolos de la ciudad: los monumentos la ventana al mundo y la ventana de campeones, en honor al equipo Junior, convertidos ahora en sitios de promoción turística. En los círculos políticos de la Arenosa se dice que son el verdadero poder económico sobre el que se sustenta el clan Char.

El curso que siguieron los informes del CTI sigue siendo un misterio. En el expediente 114 queda claro que el director Vivas Botero insistió en que se profundizara en las investigaciones, aunque todo apunta a que no tuvo éxito. La Liga presentó un derecho de petición a la Fiscalía con 19 preguntas sobre el oficio 426 y otros informes del CTI. También interpuso una tutela para obtener respuesta. En un escrito fechado el 14 de marzo la Fiscalía aduce que varias de las solicitudes de esta alianza periodística resultan “bastante ambiguas” y que se requieren “mayores detalles”, a pesar de que el derecho de petición contiene nombres, fechas y radicados. Según la Fiscalía, varios de los procesos por los que preguntamos no aparecen en el Sistema de Gestión Administrativa (S.I.G.A.). Lo que sí aparece es el radicado 6451 que vincula a Fuad, patriarca del clan Char, con el narcotráfico (ver “Un expediente vinculó al clan Char con el narcotráfico”). La Fiscalía dice que remitió este documento a la Corte Suprema de Justicia a través del oficio 468 del 28 de marzo de 1996. En la Corte, sin embargo,  no hay constancia de este oficio.    

 “Un escandaloso silencio”

Desde los setenta se volvió normal que narcos y millonarios empresarios de los clubes sociales de Barranquilla estrecharan cada vez más sus vínculos, como también ocurrió en otras regiones del país. “Se sabía lo que estaba pasando, pero muchos decidieron mirar para otro lado porque la plata lo tapó todo”, cuenta una mujer que creció en los círculos de la alta sociedad barranquillera. Cuando corrían los rumores sobre acusaciones por narcotráfico en Estados Unidos, o cuando alguien de esas esferas era detenido, la respuesta era el silencio. “Los trataban como si nada porque nunca hubo sanción social”, dice esta mujer. 

La década de los noventa fue especialmente agitada en la capital del Atlántico. Eran épocas de euforia y sangre, cuando estrellas locales de la música, algunas involucradas también en el narcotráfico, morían acribilladas a las afueras de sus casas y en discotecas, y los capos recibían afectuosos saludos en las canciones del momento. 

“Muy poco se habló de otros que ahora viven como si nada porque las autoridades nunca quisieron o nunca pudieron demostrarles algo. Pero aquí hay mucha gente con rabo de paja y poquitos, escuche bien, poquitos pueden mirar a los ojos”, resume a su estilo un comerciante que estuvo preso en Estados Unidos por lavado de dinero.

“A Barranquilla hay que entenderla como una ciudad de amigos y amigotes, para lo bueno y para lo malo; muchas de esas amistades nacieron con la ‘bonanza marimbera’ en los sesenta y la cocaína en los setenta”, asegura, por su parte, un ingeniero barranquillero. Un hermano suyo estuvo encarcelado en Estados Unidos por tráfico de marihuana en los ochenta.

“En esta ciudad todo pasa, pero se calla, se guarda. Lo que hay es un escandaloso silencio”, dice un abogado que conoce bien la historia no oficial de la Arenosa. “Lo que pasa con Barranquilla es que en el fondo es una ciudad que admira la riqueza y el dinero. Aquí los apellidos valen cinco si no tienes plata. Y, si la tienes, no importa de dónde venga”, concluye un académico.

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*La Liga Contra el Silencio intentó conocer la versión de los aludidos en este informe. Los senadores José David Name e Iván Name fueron contactados por teléfono, pero se negaron a comentar los señalamientos contra José y David Name (este último no contestó las llamadas). Tampoco recibimos respuesta de los hermanos Daes ni de la familia Gnecco.